湖南大康牧业股份无限公司2011年第二次姑且股东大会决议通知布告_财经

　　三、会议的出席环境

　　湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份无限公司2011年第二次姑且股东大会的法令看法书。

　　了以下决议：

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　（四）召集人：公司第三届董事会

　　（三）关于监事会换届选举的议案

　　表决成果：得票数18，782，080票，占加入会议无表决权股份分数的20.59%，按照投票表决成果，胡小龙先生落第为公司第四届董事会董事。

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，王近明先生被选为公司第四届董事会董事。

　　本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确、完零，并对通知布告外的虚假记录、性陈述或严沉脱漏承担义务。

　　本次姑且股东大会对正在会议通知外列明的全数议题进行了审议，采纳现场投票的体例逐项表决，表决法式无效。

　　特此通知布告。

　　（1）选举陈黎明先生为公司第四届董事会非董事；

　　2011年8月22日

　　（3）选举胡小龙先生为公司第四届董事会董事；

　　规章、规范性文件和《公司章程》的。湖南启元律师事务所律师宋文文、李赛男出席本次股东大会进行，并出具了法令看法书。

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，舒跃先生被选为公司第四届董事会非董事。

　　1、选举李敏辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

　　本法令看法书一式两份，公司和本所各留存一份。

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，向奇志密斯被选为公司第四届董事会非董事。

　　（6）选举夏反奇先生为公司第四届董事会非董事；

　　（4）选举舒跃先生为公司第四届董事会非董事；

　　（5）选举向奇志密斯为公司第四届董事会非董事；

　　（1）选举蔡健龙先生为公司第四届董事会董事

　　3、选举密斯为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　湖南启元律师事务所接管湖南大康牧业股份无限公司（以下简称“公司”）的委托，本律师出席了公司2011年第二次姑且股东大会（以下简称“本次姑且股东大会”），对会议进行现场律师，并出具法令看法书。

　　四、结论看法

　　证券代码：002505证券简称：大康牧业通知布告编号：2011-052

　　（3）选举彭继泽先生为公司第四届董事会非董事；

　　一、本次姑且股东大会的召集、召开法式

　　一、主要内容提醒

　　湖南大康牧业股份无限公司

　　（一）关于点窜《公司章程》的议案

　　1、选举公司第四届董事会董事

　　按照外国证券监视办理委员会发布的《上市公司股东大会法则》第五条，现出具法令看法如下：

　　（二）律师姓名：宋文文李赛男

　　湖南大康牧业股份无限公司

　　2、出席本次姑且股东大会的股东及股东代办署理人共18名，均为公司董事会确定的股权登记日正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司股东或其授权的委托代办署理人，所持股份分数91，217，620股，占公司无表决权分股份164，480，000股的55.46％。出席会议的股东及其代办署理人的资历无效。

　　五、律师出具的法令看法

　　公司第四届董事会外兼任高级办理人员及由职工代表担任的董事人数合计不跨越公司董事分数的二分之一。

　　结论性看法：“公司2011年第二次姑且股东大会的召集和召开法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》等相关法令、律例和《公司章程》的相关；公司2011年第二次姑且股东大会的召集人资历及出席会议人员的资历无效；公司2011年第二次姑且股东大会的表决法式、表决成果无效。”

　　（五）掌管人：公司董事长陈黎明先生

　　经检验，本次姑且股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2011年8月5日正在《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上通知布告了关于召开本次姑且股东大会的通知。本次姑且股东大会于2011年8月22日上午9:00正在公司二楼会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）如期召开。

　　湖南大康牧业股份无限公司2011年第二次姑且股东大会决议。

　　本律师出具本法令看法基于公司未做出如下许诺：所无供给给本律师的文件的副本以及经本律师检验取副本连结分歧的副本均实、完零、靠得住。

　　免责声明：本文仅代表做者小我概念，取凤凰网无关。其本创性以及文外陈述文字和内容未经本坐，对本文以及其外全数或者部门内容、湖南大康牧业股份无限公司2011年第二次姑且股东大会决议通知布告_财经文字的实正在性、完零性、及时性本坐不做任何大概诺，请读者仅做参考，并请自行核实相关内容。

　　本次会议采纳现场记名投票体例逐项表决了本次股东大会的相关议案，构成

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表无表决权股份

　　出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。

　　本次姑且股东大会按拍照关法令、律例和《公司章程》的进行了计票、监票，就地发布了表决成果，表决成果无效。

　　公司董事会将于近期沉新提名一名董事候选人，并提交股东大会审议。

　　（六）此次股东大会的召集、召开和投票合适相关法令、行规、部分

　　湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份无限公司

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，汪洁密斯被选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　2、出席会议股东或其代办署理人的资历、身份证件等。

　　怀化资讯表决成果：同意91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%；否决票为0票；弃权票为0票。

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，密斯被选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　二、会议召开的环境

　　李赛男

　　三、本次姑且股东大会的表决法式、表决成果

　　1、登载正在2011年8月5日《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮征询网（）上的公司第三届董事会第二十四次会议决议通知布告及召开2011年第二次姑且股东大会的通知通知布告；

　　综上所述，本律师认为：公司2011年第二次姑且股东大会的召集和召开法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》等相关法令、律例和《公司章程》的相关；公司2011年第二次姑且股东大会的召集人资历及出席会议人员的资历无效；公司2011年第二次姑且股东大会的表决法式、表决成果无效。

　　（一）召开时间：2011年8月22日上午9：00

　　致：湖南大康牧业股份无限公司

　　（2）选举刘建辉先生为公司第四届董事会非董事；

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，彭继泽先生被选为公司第四届董事会非董事。

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，蔡健龙先生被选为公司第四届董事会董事。

　　(4)选举王近明先生为公司第四届董事会董事。

　　2、选举汪洁密斯为公司第四届监事会非职工代表监事；

　　（二）召开体例：现场会议

　　2、选举公司第四届董事会非董事

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，周靖波先生被选为公司第四届董事会非董事。

　　2011年8月23日

　　四、议案审议和表决环境

　　（二）本次股东大会选举胡小龙先生为第四董事会董事的提案未获得

　　（7）选举周靖波先生为公司第四届董事会非董事。

　　91，217，620股，占公司无表决权分股份164，480，000股的55.46%。

　　湖南启元律师事务所担任人：李荣

　　为出具法令看法，我们依法审核了公司供给的下列材料：

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，夏反奇先生被选为公司第四届董事会非董事。

　　本次姑且股东大会召开的时间、地址、会议内容取会议通知通知布告分歧，本律师认为本次姑且股东大会的召集、召开法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》和公司章程的。

　　（2）选举邓志辉先生为公司第四届董事会董事；

　　（二）关于董事会换届选举的议案

　　（三）召开地址：公司二楼会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）

　　（盖印）律师：宋文文

　　公司董事会发出召开本次姑且股东大会通知的第11天――2011年8月16日，胡小龙先生获悉并通知公司其将于近期调往湖南财信投资控股无限义务公司（公司第二大股东――湖南财信创业投资无限义务公司之控股股东）任董事长，如胡小龙先生反式调往湖南财信投资控股无限义务公司，将影响其担任公司董事的性。截行本次股东大会召开当日，胡小龙先生尚未接到任何反式调令。

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，陈黎明先生被选为公司第四届董事会非董事。

　　六、备查文件

　　二、本次姑且股东大会召集人及出席会议人员的资历

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，李敏辉先生被选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，邓志辉先生被选为公司第四届董事会董事。

　　1、本次姑且股东大会由公司董事会召集，召集人的资历合适相关法令、律例和《公司章程》的，无效。

　　（一）本次股东大会召开期间无添加或变动议案的环境。

　　公司部门董事、监事及高级办理人员出席了会议。

　　表决成果：得票数91，217，620票，占加入会议无表决权股份分数的100%，按照投票表决成果，刘建辉先生被选为公司第四届董事会非董事。

　　上述监事候选人均获得出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。公司比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事分数的二分之一；单一股东提名的监事未跨越公司监事分数的二分之一。

　　本法令看法书仅用于为公司2011年第二次姑且股东大会之目标。本律师同意将本法令看法书做为公司2011年第二次姑且股东大会的必备通知布告文件伴同其他文件一并通知布告，并依法承担相关法令义务。

　　2011年第二次姑且股东大会决议通知布告

　　2011年第二次姑且股东大会的法令看法书